從昨日廣州警方召開的專項(xiàng)行動戰(zhàn)果發(fā)布會上獲悉，廣州警方共打掉電話詐騙團(tuán)伙11個，抓獲犯罪嫌疑人78人。其中，白云、海珠警方分別于近日搗毀了兩個特大跨境電話詐騙團(tuán)伙，其作案模式如出一轍：均為境外人員負(fù)責(zé)打電話詐騙，境內(nèi)人員開賬戶提現(xiàn)。
大賬戶轉(zhuǎn)小賬戶提現(xiàn)
據(jù)廣州市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長崔然介紹，騙子一般都自稱是電信、公安、銀行等單位人員打來電話，以電話欠費(fèi)、購車退稅、銀行卡消費(fèi)等各種方式騙取事主將錢匯入其提供的賬號，然后通過對贓款的多次分流操作，在短時間內(nèi)將贓款分到若干預(yù)先開設(shè)的小賬戶，再安排分散在全國各地的團(tuán)伙成員迅速將錢提走。
據(jù)悉，自今年2月份開展打擊電話詐騙犯罪專項(xiàng)行動以來，廣州警方破獲電話詐騙案件74宗，涉案金額970多萬元，追繳回贓款約140萬元。經(jīng)過有效的打擊和防范，今年以來全市電話詐騙類警情同比下降了26.9%。
近日，海珠區(qū)公安分局在省公安廳、市公安局的指揮協(xié)調(diào)下，在深圳、珠海、浙江金華等地警方的支持下，搗毀一個特大電信電話詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，共繳獲作案用的手機(jī)20部、銀行卡200多張、手提電腦2臺及贓款20萬多元。目前，警方已初步查明，該團(tuán)伙通過電話冒充電信、公安工作人員實(shí)施詐騙的系列案件21宗，涉案金額達(dá)600多萬元。
海珠警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，狡猾的嫌疑人在事主將存款轉(zhuǎn)賬到其提供的賬戶后，短時間內(nèi)即對贓款進(jìn)行異地提現(xiàn)、多次分流等操作，使案件的偵查難度加大。最后，海珠警方奔赴珠海、深圳等地，并在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下追捕犯罪嫌疑人。
境外隨機(jī)撥號境內(nèi)行騙
警方查明，該團(tuán)伙成員通過境外的網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打國內(nèi)固定電話，并自動發(fā)出錄音自稱電信部門告知用戶欠費(fèi)，提示用戶有疑問可按撥“9”查詢。當(dāng)用戶按下“9”鍵后，網(wǎng)絡(luò)電話會自動聯(lián)接到該團(tuán)伙設(shè)在境外的電話，負(fù)責(zé)接聽電話的團(tuán)伙成員分別冒充電信局、公安局等國家機(jī)關(guān)工作人員，以事主身份資料被冒用，為保全事主賬戶財(cái)產(chǎn)安全為由，誘騙事主將錢財(cái)轉(zhuǎn)入其指定的所謂安全賬戶。待事主受騙并將錢轉(zhuǎn)入該賬戶后，該團(tuán)伙就迅速派人將錢轉(zhuǎn)移，一般10分鐘內(nèi)即可將贓款分流到預(yù)先開設(shè)的多個賬戶內(nèi)，然后根據(jù)內(nèi)部分工，以“螞蟻搬家”的方式，半小時內(nèi)就可將錢全部提走。據(jù)犯罪嫌疑人邱×麒供述，今年4月24日至5月8日，曾先后10次協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款77萬多元。
目前警方已初步查證該團(tuán)伙在湖南長沙、廣州等地所作的系列詐騙案件21宗，涉案金額達(dá)600多萬元，其中包括廣州越秀區(qū)一名事主被詐騙248.6萬元的案件。
